Оценка рисков и выявление неблагоприятных фактов при вступлении в ЖСК

Поводом для подготовки данного отчета явилась статья, опубликованная на портале Vprigorode.ru в феврале 2015 года. Публикация посвящалась теме обманутых дольщиков ПО «Олимп».

Краткое содержание статьи

С сентября 2014 года ведется расследование уголовного дела в отношении учредителя потребительского общества «Олимп» Заборских Екатерины. Поводом для начала расследования финансовых махинаций стали многочисленные заявления пайщиков «Олимпа», обещавшего построить дома в жилом комплексе «Суздальский дворик». А именно два дома по 36 квартир в Озерках, между Средним и Нижним Суздальским озерам. Общая сумма вложений пайщиков составила порядка 17 млн. рублей. В районе Суздальских озер «Олимп», владел двумя участками общей площадью около 3000 кв. м. Комплекс обещали сдать во втором квартале 2013 года, но стройка так и не продвинулись дальше подготовки котлована. В 2012 году общество получило разрешение на коттеджную застройку, а перевести земли под малоэтажное строительство не получилось. Кроме того, на счетах «Олимпа» неожиданно образовался недостаток средств.

По данным адвоката, представлявшего интересы нескольких потерпевших, Екатерина Заборских является учредителем и (или) руководителем следующих организаций: ЖСК «Троицкая гора», ООО «АН Темп», ПО «Олимп», ЖСК «Петергофская усадьба», ПО «Вилла Валей», ЖСК «Лесная сказка», ЖСК «Суздальский дворик», ООО «ГрандФасад», ООО «Гарант-Хаус».

По словам адвоката, ЖСК «Троицкая гора» на протяжении нескольких лет собирала деньги у доверчивых граждан, якобы для строительства домов в дворцово-парковом стиле, не имея реальной возможности выполнить свои обязательства. В итоге обманутых пайщиков — более  150 человек.

Как сообщили в Комитете по строительству, участники процесса «не могут быть включены в список обманутых дольщиков, так как строительство объекта осуществляется на землях ИЖС. Разрешение на строительство компанией получено не было».

Работа с ПАК FIRA PRO

Обращаясь к возможностям Программно-аналитического комплекса (ПАК) FIRA PRO, нам удалось детально изучить связи и данные по упомянутым в статье компаниям, входящим в мошенническую схему.

Табл. 1. Основные сведения ПО «Олимп»

Наименование «Олимп», Потребительское Общество
Дата последних изменений в ЕГРПО 10.01.2017
Статус по данным ЕГРЮЛ Действующее (по состоянию на 06.04.2017)
Статус по данным Росстата Действующее (по состоянию на 01.03.2017)
Дата первичной регистрации 06.12.2011
Адрес 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, 4, литер А
ОКОПФ Потребительские общества (20107)
ОКФС Частная собственность (16)
ОКВЭД (классификатор 2014) Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (46.4)
Регион г. Санкт-Петербург
ОГРН 1117847542515
ИНН 7839454248
ОКПО 30704827

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Руководство компании:

Заборских Екатерина Николаевна — председатель правления

Заборских Михаил Сергеевич — председатель совета

Собственники:

Тухватшин Ирек Равилович

Павлов Олег Геннадьевич

Заборских Екатерина Николаевна

Заборских Михаил Сергеевич

Каюмов Фаниль Фанисович

По данной компании был выявлен ряд неблагоприятных факторов, а именно:

  • По данным судебной практики арбитражных дел ПО «Олимп» неоднократно выступала в роли ответчика
  • Есть 11 записей по исполнительному производству в отношении ПО «Олимп»
  • Определением арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области введена процедура наблюдения
  • Имеются записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности:
    • 09.2016 Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра ЕГРЮЛ
    • 12.2016 Прекращена процедура исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ

Данные факты явно указывают на финансовые проблемы ПО «Олимп» и свидетельствуют о низком уровне платежеспособности, по сути компания находится на грани ликвидации.

Используя инструмент Solver, мы смогли построить связи ПО «Олимп» по фамилиям собственников и руководителей

Рис. 1.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Таким образом, подтверждаются слова адвоката, представляющего интересы потерпевших пайщиков, об участии Заборских Екатерины в других компаниях в качестве руководителя либо учредителя. Более того, по всем учредитялям ПО «Олимп» наблюдается подобная картина. На момент написания отчета многие из представленных компаний исключены из реестра ЮЛ, в таблице они выделены серым цветом.

Табл. 1. Связанные по ФИО предприятия по данным ФНС

Связанные по ФИО предприятия, данные ФНС
ПО «Олимп»
Заборских Екатерина Николаевна Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Председатель совета/Учредитель
Тухватшин Ирек Равилович Учредитель
Каюмов Фаниль Фанисович Учредитель
Павлов Олег Геннадьевич Учредитель
ООО «Грандфасад»
Заборских Екатерина Николаевна Генеральный директор/Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Учредитель
ДНП «Лесная опушка»
Заборских Екатерина Николаевна Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Председатель/Учредитель
ООО «Грандсистем»
Тухватшин Ирек Равилович Учредитель
Павлов Олег Геннадьевич Учредитель
ПО «Вилла валлей»
Заборских Екатерина Николаевна Председатель правления/Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Председатель совета/Учредитель
ЖСК «Троицкая гора»
Заборских Екатерина Николаевна Председатель правления/Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Учредитель
Тухватшин Ирек Равилович Учредитель
ЖСК «Петергофская усадьба»
Заборских Екатерина Николаевна Председатель правления/Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Учредитель
Тухватшин Ирек Равилович Учредитель
ЖСК «Суздальский дворик»
Заборских Екатерина Николаевна Председатель правления/Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Учредитель
Тухватшин Ирек Равилович Учредитель
ЖСК «Лесная сказка»
Заборских Екатерина Николаевна Председатель правления/Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Учредитель
Тухватшин Ирек Равилович Учредитель
ООО «Терраальянс»
Тухватшин Ирек Равилович Генеральный директор/Учредитель
Каюмов Фаниль Фанисович Учредитель
ООО «Терминал-Сервис»
Тухватшин Ирек Равилович Учредитель
Каюмов Фаниль Фанисович Управляющий/Учредитель
ООО «ИСК «Олимп»
Заборских Екатерина Николаевна Председатель правления/Учредитель
Заборских Михаил Сергеевич Председатель совета/Учредитель

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Просматривая данные как действующих, так и недействующих компаний можно отметить следующее:

Все ЖСК имеют регистрацию по одному юридическому адресу: г. Санкт-Петербург, 6-ая Красноармейская улица, дом 5-7 литер А.

Одни и те же персоны выступают в качестве учредителей множества компаний. Данные факты не являются прямым доказательством вины, но предполагают более детальное изучение информации по юридическим лицам и строящимся объектам.

В отношении ПО «Вилла валлей» есть данные судебной практики арбитражных дел — компания выступала ответчиком по делу о взыскании задолженности. Есть записи по исполнительному производству.

Аналогичная информация есть по ООО «ИСК «Олимп» — компания 4 раза выступала ответчиком по делам о взыскании задолженности, по трем из них проведено исполнительное производство.

Также стоит обратить внимание на совсем непродолжительный срок существования не действующих на данный момент ЖСК («Лесная сказка», «Суздальский дворик», «Троицкая гора»)— в среднем три года.

Судя по данным из открытых источников информации о задержке строительства ЖК «Петергофская усадьба», можно смело предположить, что и ЖСК с одноименным названием вскоре будет исключен из реестра действующих ЮЛ, а ряды обманутых пайщиков пополнятся.

Данные, использованные для подготовки отчета, доступны для всех наших подписчиков. Имея доступ к  Программно-аналитическому комплексу (ПАК) FIRA PRO, Вы с легкостью сможете проверить любую интересующую Вас компанию на наличие неблагоприятных фактов, оценить риски, связанные с конкретной компанией, и сделать соответствующие выводы, что позволит Вам своевременно предугадать негативные события.