Оценка рисков и выявление неблагоприятных фактов при вступлении в ЖСК

Поводом для подготовки данного отчета явилась статья, опубликованная на портале Vprigorode.ru в феврале 2015 года. Публикация посвящалась теме обманутых дольщиков ПО «Олимп».

С сентября 2014 года ведется расследование уголовного дела в отношении учредителя потребительского общества «Олимп» Заборских Екатерины. Поводом для начала расследования финансовых махинаций стали многочисленные заявления пайщиков «Олимпа», обещавшего построить дома в жилом комплексе «Суздальский дворик». А именно два дома по 36 квартир в Озерках, между Средним и Нижним Суздальским озерам. Общая сумма вложений пайщиков составила порядка 17 млн. рублей. В районе Суздальских озер «Олимп», владел двумя участками общей площадью около 3000 кв. м. Комплекс обещали сдать во втором квартале 2013 года, но стройка так и не продвинулись дальше подготовки котлована. В 2012 году общество получило разрешение на коттеджную застройку, а перевести земли под малоэтажное строительство не получилось. Кроме того, на счетах «Олимпа» неожиданно образовался недостаток средств.

По данным адвоката, представлявшего интересы нескольких потерпевших, Екатерина Заборских является учредителем и (или) руководителем следующих организаций: ЖСК «Троицкая гора», ООО «АН Темп», ПО «Олимп», ЖСК «Петергофская усадьба», ПО «Вилла Валей», ЖСК «Лесная сказка», ЖСК «Суздальский дворик», ООО «ГрандФасад», ООО «Гарант-Хаус».

По словам адвоката, ЖСК «Троицкая гора» на протяжении нескольких лет собирала деньги у доверчивых граждан, якобы для строительства домов в дворцово-парковом стиле, не имея реальной возможности выполнить свои обязательства. В итоге обманутых пайщиков — более  150 человек.

Как сообщили в Комитете по строительству, участники процесса «не могут быть включены в список обманутых дольщиков, так как строительство объекта осуществляется на землях ИЖС. Разрешение на строительство компанией получено не было».

Обращаясь к возможностям Программно-аналитического комплекса (ПАК) FIRA PRO, нам удалось детально изучить связи и данные по упомянутым в статье компаниям, входящим в мошенническую схему.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Руководство компании:

Заборских Екатерина Николаевна — председатель правления

Заборских Михаил Сергеевич — председатель совета

Собственники:

Тухватшин Ирек Равилович

Павлов Олег Геннадьевич

Заборских Екатерина Николаевна

Заборских Михаил Сергеевич

Каюмов Фаниль Фанисович

По данной компании был выявлен ряд неблагоприятных факторов, а именно:

• По данным судебной практики арбитражных дел ПО «Олимп» неоднократно выступала в роли ответчика
• Есть 11 записей по исполнительному производству в отношении ПО «Олимп»
• Определением арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области введена процедура наблюдения
• Имеются записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности:
  • 09.2016 Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из реестра ЕГРЮЛ
  • 12.2016 Прекращена процедура исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ

Данные факты явно указывают на финансовые проблемы ПО «Олимп» и свидетельствуют о низком уровне платежеспособности, по сути компания находится на грани ликвидации.

Используя инструмент Solver, мы смогли построить связи ПО «Олимп» по фамилиям собственников и руководителей

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Таким образом, подтверждаются слова адвоката, представляющего интересы потерпевших пайщиков, об участии Заборских Екатерины в других компаниях в качестве руководителя либо учредителя. Более того, по всем учредитялям ПО «Олимп» наблюдается подобная картина. На момент написания отчета многие из представленных компаний исключены из реестра ЮЛ, в таблице они выделены серым цветом.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Просматривая данные как действующих, так и недействующих компаний можно отметить следующее:

Все ЖСК имеют регистрацию по одному юридическому адресу: г. Санкт-Петербург, 6-ая Красноармейская улица, дом 5-7 литер А.

Одни и те же персоны выступают в качестве учредителей множества компаний. Данные факты не являются прямым доказательством вины, но предполагают более детальное изучение информации по юридическим лицам и строящимся объектам.

В отношении ПО «Вилла валлей» есть данные судебной практики арбитражных дел — компания выступала ответчиком по делу о взыскании задолженности. Есть записи по исполнительному производству.

Аналогичная информация есть по ООО «ИСК «Олимп» — компания 4 раза выступала ответчиком по делам о взыскании задолженности, по трем из них проведено исполнительное производство.

Также стоит обратить внимание на совсем непродолжительный срок существования не действующих на данный момент ЖСК («Лесная сказка», «Суздальский дворик», «Троицкая гора»)— в среднем три года.

Судя по данным из открытых источников информации о задержке строительства ЖК «Петергофская усадьба», можно смело предположить, что и ЖСК с одноименным названием вскоре будет исключен из реестра действующих ЮЛ, а ряды обманутых пайщиков пополнятся.

Данные, использованные для подготовки отчета, доступны для всех наших подписчиков. Имея доступ к  Программно-аналитическому комплексу (ПАК) FIRA PRO, Вы с легкостью сможете проверить любую интересующую Вас компанию на наличие неблагоприятных фактов, оценить риски, связанные с конкретной компанией, и сделать соответствующие выводы, что позволит Вам своевременно предугадать негативные события.